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在不知情的情況下參與詐騙并獲利會怎么樣

2個月前 (05-26) 熱度:26 ℃

暑假來臨,想必很多人也已經開始逐漸閑不住了,

微信號:weifasonggun002
退款維權加微信咨詢
復制微信號

腦子里總是在想如何以各種方式搞錢。

但你在想的同時,可別忘了,黑產也在想如何從你的手里搞錢。

在不知情的情況下參與詐騙

一天上午,剛放暑假的小林被社交平臺上投放的一個網賺項目的招募信息所吸引。項目看起來非常誘人并且好似也沒有任何賬號或者錢財被盜的風險,更不需要出賣任何廉價勞動力,只需要出租微信收款碼收錢就可以,每天可能會進賬數百萬元。成功收款之后,把錢打入對方賬戶,對方則會支付相應比例的傭金。傭金隨進賬金額的大小浮動,但不會一般不會低于50。前提是需要支付保證金,保證會如約錢打入對方賬戶。保證金越高,所收款的金額也就越大。

看起來非常劃算對吧?但劃算當中也透露著一絲絲詭異。若說沒有絲毫貓膩,小林是不相信的,好歹也是讀過二十幾年書的人。但他也只是往對方會從微信中盜取信息和錢財或者騙取保障金方向有所考慮,于是,在面對如此大的誘惑的情況之下,小林在清除微信相關數據和轉移微信上的一些錢財之后,還是選擇接單了。

做了幾天之后,對方都如約付給了小林傭金。小林心頭的疑惑和防備也漸漸放下,保證金也逐漸越交越高。但,事情真的就如此簡單嗎?天下難道真的有如此輕松的的午餐?

在不知情的情況下參與詐騙

顯然,這是不可能的??吹竭@里,或許有人會覺得這可能又是和刷單、刷贊等一樣的新型詐騙手法。但事情遠沒有這么簡單。

某天,小林照常將錢打入對方的賬戶,而后美滋滋地等待傭金到賬,但等來的不是傭金,而是上門“拜訪”的警察。

他這才知道,原來,他出租的收款碼是黑產團伙用以洗錢的工具。

想必大家都多多少少聽過“洗錢”這詞兒,但可能不能太確切地說出洗錢到底是個什么含義。這里小編就給大家做一個科普。

在不知情的情況下參與詐騙

20世紀20年代,美國芝加哥黑手黨的一個金融專家購買了一臺投幣洗衣機,開了一個洗衣店。每天晚上結算當天洗衣收入時,他將非法所得的贓款加入其中,再向稅務局申報納稅,稅后贓款就全部成了他的合法收入,這就是“洗錢”一詞來歷。

根據我國刑法規定,在明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,而提供資金賬戶的,或者協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的,或者通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的,或者協助將資金匯往境外的,或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條關于洗錢罪的規定。

洗錢的手法眾多,方式各異。以上所提到的租用收款碼便是其中的一種。

那這到底是如何操作的呢?一起來看看吧?

我們先來看個示意圖:

在不知情的情況下參與詐騙

從這個示意圖當中我們可以看到出租出去的收款碼并不是簡簡單單只是用于收款,而是被中介悄咪咪地用去服務于背后龐大的黑色產業。

黑產借由大量的私人賬戶隱瞞資金來源,成功阻斷了與黑產交易方的直接經濟交流,漂白了梳理億計的贓款,并且,涉及人數眾多,洗錢路徑隱蔽分散,也加大了警方的偵察難度。

而租借收款碼用以服務黑產“洗錢”也發展出另外一條完整的黑色產業鏈,在這條產業鏈當中,一臉懵逼的群眾不知不覺地充當了犯罪分子洗錢的工具。在你無知無覺當中,已有數以億計的贓款從賬戶當中流轉。

根據我國《刑法》第一百九十一條有關洗錢罪(洗錢罪參考上文)的規定,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(一)提供資金賬戶的;

(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;

(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;

(四)協助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

雖然,在不知情的情況下參與洗錢不被認定為犯罪,但不法分子心眼之多又豈是我們能與之對抗的呢?在法律面前,我們又該如何證明自己的無辜和不知情呢?最好、最安全的辦法便是讓自己不要卷入這犯罪的漩渦,不要參與任何犯罪分子的“洗錢”活動,不要在懵懵懂懂的情況下做了“洗錢”的工具人。

字節跳動風控中心提醒您:

切勿泄露自己的支付賬戶、銀行卡號、收款碼、付款碼等個人信息,一不小心可能就被用作黑產洗錢的工具!切勿參與陌生人的資金來往交易,你永遠不知道這不明資金會給你帶來怎樣的麻煩。如發現誘導用戶在平臺上傳收款二維碼等不法行為,請及時舉報至官方!財路千萬條,守法第一條,切記天下無免費的午餐,錢多事兒少來錢快都是詐騙分子的套路!

TAGS: 詐騙
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